（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何时弊记录、误导性讲明简略要紧遗漏，并对其实质的着实性、准确性和完好性承担法律牵扯。

伏击实质领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会采纳的收罗投票系统：上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所采纳的表决方式是现场投票和收罗投票相联结的方式 - 现场会议召开的日历、时刻和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等关连限定奉行 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回有狡计的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附成效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回有狡计退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（更始稿）》偏激纲目的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧财富重组处置办法》第十三条限定的重组上市的议案（更始稿）

三、鼓励大会投票谛视事项 - 本公司鼓励通过上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励，可期骗的表决权数目是其名下一齐鼓励账户所抓换取类别平凡股和换取品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对扫数议案均表决完了才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面格式寄予代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等处置东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励亲身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓励授权寄予书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的生意牌照复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关连证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户讲解偏激向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的生意牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和琢磨方式参见“六、其他事项之本次会议琢磨方式”。 - 鼓励可采纳传真或信函的方式进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明琢磨电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议琢磨方式： - 琢磨东说念主：任顺英 - 琢磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。

寄予东说念主抓平凡股数： 寄予东说念主抓优先股数： 寄予东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积存投票议案称号 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回有狡计的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附成效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有狡计退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（更始稿）》偏激纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧财富重组处置办法》第十三条限定的重组上市的议案（更始稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体开发的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。