（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性述说大致首要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。

进犯本色请示： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会收受的辘集投票系统：上海证券交游所推动大积存集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票面孔：本次推动大会所收受的表决面孔是现场投票和辘集投票相勾通的面孔 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 辘集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所推动大积存集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等策划划定现实 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附凯旋条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附凯旋条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游决策诊疗不组成首要诊疗的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游敷陈书（草案）（校正稿）》偏执选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司首要钞票重组处罚见解》第十三条划定的重组上市的议案（校正稿）

三、推动大会投票细密事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大积存集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推动账户的推动，可诈欺的表决权数目是其名下一谈推动账户所抓相似类别平凡股和相似品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他面孔类似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对扫数议案均表决杀青才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面神志托付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档处罚东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步伐 - 个东谈主推动躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、推动授权托付书、推起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的商业派司复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的商业派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券干系证券公司加盖公章的商业派司、证券账户暴露偏执向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的商业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和策划面孔参见“六、其他事项之本次会议策划面孔”。 - 推动可收受传真或信函的面孔进行登记（需提供策划证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策划电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策划面孔： - 策划东谈主：任顺英 - 策划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为诈欺表决权。

托付东谈主抓平凡股数： 托付东谈主抓优先股数： 托付东谈主推动账户号：

序号 | 非累积投票议案称号 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附凯旋条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附凯旋条目的《功绩承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策诊疗不组成首要诊疗的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游敷陈书（草案）（校正稿）》偏执选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司首要钞票重组处罚见解》第十三条划定的重组上市的议案（校正稿） | | | |

托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东谈主应当在托付书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体相似的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。